INVESTIGACIÓN, FRAUDE Y CONTRAINTELIGENCIA
Investigaciones no judiciales (robos/fraude/suplantación), prevención de fraude y contrainteligencia corporativa.
Incluye:
- Entrevistas, revisión documental y fuentes abiertas autorizadas.
- Informes confidenciales y planes de acción.
Límites:
No realizamos funciones exclusivas de la Policía.
VERIFICACIÓN DE PERSONAL Y PRUEBAS DE CONFIANZA
Validaciones de identidad, antecedentes en fuentes públicas autorizadas y pruebas (toxicología/poligrafía con consentimiento) para disminuir riesgo humano.
Componentes:
- Identidad y derecho a trabajar (documental).
- Estudios socioeconómicos cuando el cliente lo solicita.
- Políticas y formatos de consentimiento.